Cơ quan Cảnh sát khảo sát vừa mang kết luận về vụ việc liên quan tới những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và bắt buộc truy tố đối mang Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan thăm dò, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ko kể huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng công ty, siêu thị con. Nguồn tiền nhưng Thắm tiêu dùng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là doanh nghiệp của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đó mang việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã đề nghị Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ko kể huy động vốn cho những các bạn theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã khiến cho mang Thắm trước đó.
bởi nguồn huy động của OceanBank lệ thuộc phần lớn và số dư tiền gửi của PVN, các tổng nhà hàng và siêu thị con bắt buộc Thắm đồng ý có Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tạo ra khách hàng trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ko kể cho các bạn trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi không tính ko ban hành văn phiên bản nhưng mà Thắm và Thu lãnh đạo qua những cuộc họp và trong chứng khoán thực hiện, lãnh đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua máy tính bảng, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối với nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối khách hàng to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và yêu cầu của người dùng, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất ko kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ huy chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho quý khách.
mang số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ huy Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản chi phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản vì Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ko kể huy động vốn là một.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng sở hữu 1.080 tỷ đồng là chi lãi ngoại trừ, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét