Cổng Thông tin Chính phủ gần đây cho biết, Cơ quan cảnh sát khảo sát đã ngừng khảo sát và nên truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần đại dương (Oceanbank) và những đồng phạm về những tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý làm cho trái lao lý của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả khác lạ nghiêm trọng, với sự tiếp tay của đa dạng đối tượng từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại đặc biệt to tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu tới tình hình kinh tế của giang sơn, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động lỗi lầm, với sự giúp sức đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát thăm dò, Bộ Công an, trong quá trình điều hành Oceanbank, bằng những âm mưu cách chơi chứng khoán các siêu thị "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật,dùng đa dạng âm mưu rút tiền của ngân hàng để dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko với bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong chứng khoán nhập cuộc, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, không sở hữu tài sản đảm bảo, khách hàng dùng vốn vay ko đúng mục đích, trái mang lao lý của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và marketing ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền không tính hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo đề nghị.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn luận, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và người mua 70 tỷ đồng. Ngoài ra Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất mang lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền không tính lãi suất huy động đối có người mua gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
ko kể việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn buộc phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị cần truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ và Cố ý làm cho trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị buộc phải truy tố về tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Hình như thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân cần cơ quan cảnh sát khảo sát yêu cầu bắt buộc quan tâm giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã có lệnh khởi tố, bắt giam.
Hình như, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị phải truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ.
cộng với đó, 12 cán bộ cấp cao làm cho việc tại Oceanbank cộng bị nên truy tố về tội Cố ý khiến cho trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối các bạn cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng những đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế to được Thường trực Ban chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét