Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận mang OceanBank để trở nên cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn khiến thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn thảo luận về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động buộc phải với Thắm:
– OceanBank phải chi cho Sơn bên cạnh lãi suất tiền gửi lao lý trong hợp đồng sở hữu mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm quý khách dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này thấp hơn mức các ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định tiêu pha nhưng chẳng phải trao đổi khía cạnh để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, có quy mô nhỏ tuổi, khó khó khăn huy động vốn đề nghị Thắm chấp nhận đề nghị của Sơn để hút tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí. Nguồn tiền nhưng mà Thắm tiêu dùng để chi lãi ngoại trừ cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là công ty của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy sở hữu việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã cần Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ko kể huy động vốn cho những khách hàng theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho có Thắm trước đó.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn là 1.576 tỷ đồng. Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng với 1.080 tỷ đồng là chi lãi ngoại trừ, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.
Hàng loạt công ty dầu khí nhận lãi ngoài
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi không tính huy động vốn cho các người mua, trong ấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi mang kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi bên cạnh tiền gửi ko kỳ hạn cho Tổng nhà hàng Dầu Việt Nam (PVOil), công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ko kể tiền gửi sở hữu kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho các khách hàng vì Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý khách hàng để chi cho khách hàng cụ thể:
công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; doanh nghiệp ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; nhà hàng tàu và siêu thị Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi ko kể 263,4 tỷ cho các khách hàng bao gồm Tổng doanh nghiệp công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng siêu thị thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng nhà hàng bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong ấy Phương trực tiếp trả lãi ngoại trừ cho những người dùng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét